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      利用涉疫物資行騙 警惕疫期新型電信詐騙案件攀升
      發布時間:2020-03-26 21:08 星期四
      來源:法制日報——法制網

      □ 法制日報全媒體記者 張維

      當前正值疫情防控的關鍵時期,卻有不法分子對詐騙手段進行“花樣翻新”,利用疫情實施電信網絡詐騙。

      近日,廣東省公安廳破獲一起謊稱出售測溫槍實施詐騙的案件,涉案資金超過百萬元。

      據悉,廣州市民龔女士在微信上認識了自稱出售電子測溫槍的“小許”,對方給龔女士發送了電子測溫槍的照片和營業執照等資料,雙方約定交易價值1000萬元的電子測溫槍。

      龔女士按照約定于2月21日來到廣州白云國際機場提貨。在未見面的情況下,她按對方要求轉賬100萬元定金。此后,龔女士再也無法聯系上“小許”。

      接到報警后,因涉案金額巨大,又是利用涉疫物資行騙,性質極為惡劣,廣東警方迅速展開調查,從微信號、手機號、銀行卡號等線索著手進行研判。查明受騙資金流向是破案的重要一環,辦案民警在20個小時內追蹤到了受騙資金的最終流入賬戶,并對賬戶迅速進行凍結。與此同時,警方對涉案線索進行深挖細查,初步鎖定了犯罪嫌疑人為山東威海人孔某。

      疫情期間威海航線停飛,辦案民警2月25日凌晨從廣州飛至煙臺,又從煙臺輾轉抵達威海,并在當天完成對孔某的抓捕。經初步審訊,犯罪嫌疑人孔某對利用疫情謊稱有電子測溫槍出售進行詐騙的犯罪行為供認不諱。

      據廣東省新型犯罪研究中心相關負責人透露,上述案件并非個例。疫情暴發以來,詐騙分子通過社交平臺等實施的新型電信網絡詐騙案件也迅速攀升。大部分為虛假售賣口罩等防疫物資的詐騙案件,還存在以運送防疫物資為由騙取網約貨運司機定金、以推銷防疫藥品為由行騙等類型的詐騙案件。

      這位負責人介紹說,還有詐騙分子冒充紅十字會等慈善組織,向公眾發送新冠肺炎疫情防控“獻愛心”的虛假捐款信息。

      對于涉疫物資的詐騙手段,阿里安全錢盾反詐實驗室高級專家反惡介紹說,當前主要存在兩種形式:一是境內外專業團伙,通過社交平臺等發布防疫物品廣告引流,并以購買量大可優先發貨等理由誘導受害人將金額轉賬至銀行卡,后進行多級銀行卡、三方支付的專業洗錢;二是沒有直接貨源渠道的中間商,在收到受害人的資金后無法發貨,也不進行退款。

      為了讓公眾提高警惕,自3月4日起,廣東省新型犯罪研究中心聯合阿里安全,通過“公安反詐專號”在廣東省范圍內發送短信、閃信等強制提醒信息,以提升反詐勸阻的成功率。

      “詐騙手段不斷翻新,很多人缺乏對新騙局的辨識能力,疫情期間受多重因素限制,案件偵破存在不少挑戰。”廣東省新型犯罪研究中心相關負責人說。

      他提醒,人們一定要從正規渠道購買口罩等防疫物品,切勿輕信并轉賬,若接到“公安反詐專號”的電話、短信、閃信,要認真接聽、查看,避免經濟損失。

      公安部國家反詐中心的數據顯示,截至2月29日20時,全國公安機關累計偵破利用疫情實施電信網絡詐騙案件9517起,累計涉案金額超過2.73億元。

      針對疫情期間不斷出現的“詐騙手段變種”,阿里安全工程師持續對錢盾反詐機器人進行技術升級和話術升級,發出疫情反詐提醒閃信1300多萬條,向潛在受害人撥打勸阻電話7萬多次。

      錢盾反詐機器人由公安部刑偵局與阿里安全聯合推出,通過來電顯示“公安反詐專號”、智能語音交互等前沿技術,提升反詐勸阻效率。自2019年11月15日上線以來,共挽回群眾損失超過2億元,勸阻成功率達97.7%,累計預警43萬人次。


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